Ce arată raportul istoric
Extrasul obișnuit din Registrul Beneficiarilor Reali prezintă situația la zi: persoanele înregistrate ca beneficiari reali la data emiterii. Raportul istoric acoperă și înregistrările anterioare, astfel încât se poate urmări cine a fost înregistrat ca beneficiar real în diferite perioade.
- Beneficiarii reali înregistrați în prezent
- Beneficiarii reali înregistrați anterior, potrivit declarațiilor depuse în timp
- Succesiunea modificărilor, în limita informațiilor existente în registru
Raport istoric, extras la zi și certificat cu istoric
Sunt trei documente diferite, care răspund la întrebări diferite.
| Document | Ce atestă |
|---|---|
| Extras Registru Beneficiar Real | Beneficiarii reali înregistrați la data emiterii |
| Raport Istoric Beneficiar Real | Evoluția în timp a beneficiarilor reali înregistrați |
| Certificat Constatator cu Istoric | Istoricul mențiunilor din registrul comerțului: asociați, administratori, sediu, capital și obiect de activitate |
Când este util
- Proceduri de cunoaștere a clientelei în care se verifică și modificările anterioare ale structurii de control
- Due diligence la achiziția unei societăți sau a unui pachet de părți sociale
- Litigii sau verificări în care contează cine era beneficiar real la o anumită dată
- Dosare de finanțare sau de achiziții în care se cere istoricul beneficiarilor reali
Accesul la aceste informații
La fel ca în cazul extrasului la zi, informațiile privind beneficiarii reali nu sunt liber accesibile oricui. Accesul este reglementat și condiționat, iar solicitarea presupune justificarea calității în care este cerut documentul.
Prin acest serviciu, cererea se procesează pe baza mandatului acordat la plasarea comenzii.
Întrebări frecvente
Care este diferența față de extrasul din Registrul Beneficiarilor Reali?
Extrasul prezintă situația la zi, adică beneficiarii reali înregistrați la data emiterii. Raportul istoric include și înregistrările anterioare, astfel încât se vede cum s-a modificat în timp această situație.
Este același lucru cu certificatul constatator cu istoric?
Nu. Certificatul constatator cu istoric provine din registrul comerțului și arată evoluția mențiunilor firmei: asociați, administratori, sediu, capital și obiect de activitate. Raportul istoric de beneficiar real provine din Registrul Beneficiarilor Reali și privește exclusiv persoanele înregistrate ca beneficiari reali.
Cine poate solicita raportul istoric?
Accesul la informațiile privind beneficiarii reali este reglementat distinct față de datele publice ale firmelor și presupune justificarea calității solicitantului. Cererea se procesează pe baza mandatului acordat la plasarea comenzii.
Cât de departe în timp merge raportul?
Raportul reflectă înregistrările existente în Registrul Beneficiarilor Reali pentru firma respectivă, în limita informațiilor disponibile în evidența ONRC la data emiterii.